Warius, Silke Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

Verlag: Duncker & Humblot

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ISBN: 9783428128808

Produktsprache: Deutsch

Format: 23,3 x 15,7 cm

Anzahl der Seiten: 430

Verlag: Duncker & Humblot

ArtNr.: 978-3-428-12880-8

Gewicht: 0.565 kg

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Wie sollte die Politik auf die Geldwäschebekämpfungsproblematik des Hawala-Systems reagieren? Hawala ist ein fast 1200 Jahre altes Finanzsystem, welches seine Wurzeln in der frühmittelalterlichen Handelsgesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients hat. Ziel der Arbeit ist es, das juristische Wissen über Hawala zu erweitern und die Diskussion über die Rolle des Systems im Zusammenhang mit kriminellen Phänomenen wie Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu versachlichen. Silke Warius analysiert ausgehend von der Historie Methoden und Funktionsweise sowie rechtliche Stellung von Hawala in Deutschland. Ihre Studie leistet einen Beitrag zur Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung sowie zu Kontroll- und Regulierungsmöglichkeiten eines alternativen Überweisungssystems, das in Deutschland Finanztransfergeschäft i.S.v. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG ist.

Kategorien: Reihe
Autor / Autoren: Warius, Silke
ISBN: 9783428128808
Erscheinungsdatum: 25.06.2009
Produktsprache: Deutsch
Format: 23,3 x 15,7 cm
Anzahl der Seiten: 430
Verlag: Duncker & Humblot
Publikationsort: Berlin
Reihenname: Schriften zum Wirtschaftsrecht
Reihenbandnummer: 221